Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 28 de febrero de 2013, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de mayo de 2013 a las 17,00 horas, en el domicilio social de la Compañía y, de no alcanzarse el quórum legal, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, con el consiguiente

ORDEN DEL DÍA

1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en el Patrimonio Neto) del ejercicio económico de 2012, de la propuesta de aplicación del resultado y de la gestión del Consejo de Administración.
2. Renovación Estatutaria del Consejo de Administración.
3. Estudio de la fusión con SUMA TERUEL. Acuerdos que procedan.
4. Ruegos y preguntas.
5. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Para la asistencia a la Junta se estará a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de los Estatutos Sociales. A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los Accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los Accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Zaragoza, 19 de marzo de 2013. – Ana Mª Ferra Barrio, Secretaria Consejo Administración.