Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón

De interés

Junta General Ordinaria y Extraordinaria

SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE ARAGÓN, S.A.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 26 de febrero de 2015, se convoca, a los señores accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el día 6 de mayo de 2015 a las 17 horas, en el domicilio social de la Compañía y, en su caso, ensegunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora indicados, con el siguiente

 

ORDEN DEL DIA

 

  1. Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales(Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Estado de Cambios en elPatrimonio Neto) del ejercicio económico de 2014, de la propuesta de aplicacióndel resultado y de la gestión del Consejo de Administración.
  2. Renovación estatutaria del Consejo de Administración.
  3. Modificación de los artículos 18 y 35 de los Estatutos Sociales.
  4. Fijación de la retribución del Consejo de Administración.
  5. Ruegos y preguntas.
  6. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

 

Para la asistencia a la Junta se estará a lo dispuesto por los artículos 24 y 25 de los Estatutos Sociales. A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los Accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, teniendo los Accionistas derecho a obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

 

Zaragoza, a 10 de marzo de 2015

 

ANA MARÍA FERRA BARRIO

Secretaria del Consejo de Administración